1. Проверка кандидата при приеме на работу
Факторы риска при отборе кандидатов на работу:
a) Биографические (личная биография и трудовая биография):
— судимость (скрываемое криминальное прошлое);
— связь с криминальными структурами;
— искажение анкетных данных;
— представление сфальсифицированных документов;
— хищения на предыдущих работах;
— сокрытие истинных причин увольнения;
— дисциплинарные нарушения;
— наличие невыплаченных долгов;
— подделка служебных документов;
— разглашение конфиденциальной информации;
— скрываемый дополнительный доход;
— участие в запрещенных организациях (политических, религиозных и иных организаций);
— деловые отношения с контрагентами;
— скрываемые опасные заболевания;
б) Вредные пристрастия:
— злоупотребление алкоголем;
— употребление наркотиков и иных психотропных веществ;
— азартные игры;
2. Плановая проверка действующих сотрудников (рекомендовано раз в полгода/год)
Кражи, хищения, откаты, «слив» информации конкурентам, работа на конкурентов, нарушение трудовой дисциплины и т.д.
— растраты и хищения;
— получение взяток от конкурентов и передача им конфиденциальной информации и коммерческой тайны;
— злоупотребления служебным положением;
— обман клиентов;
— причинение вреда деловой репутации компании;
— порча имущества компании;
— факты сотрудничества с криминалом;
— нарушения дисциплины и этических норм компании.
3. Переход сотрудника на вышестоящую должность
— мотивы продвижения по службе;
— истинный характер отношения к коллективу;
— психологические особенности личности;
— склонность к коррупции;
— степень заинтересованности в работе;
— возможность злоупотребления служебным положением;
— наличие связей с конкурентами;
— пристрастие к алкоголю и употребление наркотиков.
4. Проверка увольняемого персонала позволяет
— избежать хищений денег и ценных предметов;
— предотвратить «утечку» конфиденциальной информации;
— избежать потери закрытых баз, данных и попадания их к конкурентам, а возможно, и к криминальным структурам;
— узнать настоящие мотивы увольнения.
5. Внутренние (служебные) расследования
— кража денежных средств или подлог документов;
— хищение товарно-материальных ценностей;
— умышленное (намеренное) повреждение ценного имущества;
— «утечка» конфиденциальной информации и коммерческой тайны;
— присвоение личных вещей сотрудников компании.
6. Для суда
Исследования проведённые на полиграфе в настоящее время, является важным элементом процесса доказывания невиновности. Доказательства проведённого на детекторе лжи, могут быть предъявлены, как в уголовном, так и в административном, и в гражданском судопроизводстве.
